Santa Cruz, 04 de agosto de 2023 . – En horas de la noche del 3 de agosto del presente el hermano viceministro, Gral. MSc. Jhonny Aguilera Montecinos, informó que el ciudadano Erlan Iván García López, lideraba la operación de lavado de activos de capitales provenientes de las actividades ilegales del prófugo de nacionalidad uruguaya, Sebastián Marset, esto en el ámbito de los bienes raíces, así como en la compra y venta de vehículos de lujo.
Fruto del allanamiento en un inmueble vinculado a este esquema delictivo situado en la ciudad de Santa Cruz, se secuestró dinero en efectivo por un valor de $ 420.000 en efectivo.

De esta manera se cumple una de las fases del operativo “León 23”, instruido por el Sr. ministro de Gobierno, Dr. MSc. Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio que consiste en el desmantelamiento de la estructura Financiera – Legal que Marset disponía para realizar sus operaciones ilegales en el país. De esta manera se corta el flujo de caja que permite la logística de esta red delictiva.

El hermano viceministro de Régimen Interior y Policía recordó que se combatirá el crimen organizado y las lagunas legales que este explota para desarrollar actividades ilegales disfrazándolas como legales posteriormente mediante la compra y venta de diferentes inmuebles y vehículos de lujo. Señaló que toda transacción mayor a Bs. 50.000 debe bancarizarse para de esta manera no generar sospechas innecesarias. Entidades que son sujetas a control obligatorio por ley son, por ejemplo, entidades financieras, agencias inmobiliarias y auto ventas.

Si bien el ciudadano García López se encuentra prófugo fuera del país, sus inmuebles fueron allanados y precintados para establecer responsabilidades, así como la relación entre este individuo y el prófugo Marset.

El Gral. Aguilera mencionó que existen al menos 35 vehículos registrados a nombre de palos blancos que están relacionados a Sebastián Marset y que las computadoras de estos vehículos serán analizadas para buscar indicios de actividades irregulares en las que estarían vinculados tanto Marset como la gente que lo rodeaba.

Se ha identificado a un servicio de agentes inmobiliarios que fungía como vehículo de circulación de capital ilegal utilizando a jugadores, cuerpo técnico y allegados al club de futbol que era de propiedad del prófugo Marset. En horas posteriores se actualizará la información al respecto.
Fotos: MinGob